Obowiązkowe szkolenie z zakresu AML/CFT dla pracowników i właścicieli kantoru do wykonania nawet minimum w 2-3 dni! Szkolenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd. Miejsce kursu:www.brudnepieniadze.pl przez okres 21 lub 28 dni . Korzyści: - szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów, lombardów, płatności masowych itp. -szkolenie można wykonać nawet w 2-3 dni, samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki, - materiał na bieżąco aktualizowany i zgodny z aktualnym stanem prawnym. Program szkolenia: 1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 2. Terroryzm i metody jego finansowania. 3. Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych. 4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne. 5. Nietypowe działania Klientów. 6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa. 7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych (m.in. RODO). 8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem ob