Obowiązkowe szkolenie dla pracowników i właścicieli kantoru . Szkolenie âPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy â spełnia wymogi programu szkoleniowego wynikające z art. 52 Ustawy z 1 marca 2018 r. o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z późniejszymi zmianami. Kurs Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze/AML CFT Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd. Miejsce wykonania kursu:www.brudnepieniadze.pl , dostęp 21 dni . Korzyści: szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów, lombardów, płatności masowych itp. szkolenie można wykonać nawet w 3 dni, samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki, materiał na bieżąco aktualizowany i zgodny z aktualnym stanem prawnym. Program szkolenia: 1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 2. Terroryzm i metody jego finansowania. 3. Polskie regulacje prawne w zakresie âprzeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmuâ na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych. 4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne. 5. Nietyp