rejestracja  |  przypomnij hasło

Ilość ogłoszeń: 11 939   |   Dodanych dzisiaj: 372

Mitsubishi space star

Mitsubishi space star
Sprzebam Mitsubishi space star 19 dzieł 2002 rok wyposażenie: wspomaganie kierownicy elektryczne i podgrzewane lusterka klimatyzacja 4 elektryczne szyby radio Cd.ubespieczenie maj ...

Mieszkanie 41,79 m2 ...

CENA:
399000


Zobacz
Ogłoszenie # 14860050
Dane podstawowe
kategoria :
Nauka > Kursy,szkolenia
tytuł :
Obowiązkowe szkolenie z zakresu AML/CFT
data dodania :
2025-07-23 11:32 - ważne jeszcze 7 dni do : 2025-08-09
wyświetleń :
15 razy
cena :
299 PLN
Treść ogłoszenia
Obowiązkowe szkolenie z zakresu AML/CFT dla pracowników i właścicieli kantoru do wykonania nawet w 2 dni!

Szkolenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Aktywność czasowa w kursie: uzyskanie 12 h zegarowych na kontrolerze czasu. Naukę można przerwać a potem do niej wrócić. System zapisuje każdą aktywność.

Miejsce kursu:www.brudnepieniadze.pl przez okres 21 lub 28 dni .


Korzyści:
- szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów, lombardów, płatności masowych itp.
-szkolenie można wykonać nawet w 3 dni, samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki,

- materiał na bieżąco aktualizowany i zgodny z aktualnym stanem prawnym.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Terroryzm i metody jego finansowania.
3. Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
5. Nietypowe działania Klientów.
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych (m.in. RODO).
8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
9. Sygnalista w instytucji obowiązanej NOWOŚĆ!
10. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
11. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
12. Krajowa ocena ryzyka.
13. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
14. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
15. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
16. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
17. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
18. Kontrola instytucji obowiązanych.
19. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
20. Biblioteka AML.
21. Testy i ćwiczenia praktyczne.


Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem.


Koszt szkolenia: od 299 zł brutto/os.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Zapisy/Kontakt

www.kursykasjerskie.pl
[użyj poniższego formularza kontaktowego]

Dział szkoleń 535 250 754 (pn-pt 9-15.30)
Zdjęcia
Dane kontaktowe
telefon :
535 xxx-xxx     « pokaż pełny nr telefonu
Twój e-mail :
wiadomość :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (podany e-mail, odczytany adres IP mojego urządzenia oraz załącznik) podanych w powyższym formularzu kontaktowym przez administratora danych serwisu rzeszowiak.pl. Dane te wraz z zapytaniem zostaną przekazane do osoby umieszczającej ogłoszenie, w celu umożliwienia odpowiedzi. Pełny regulamin dostępny tutaj
Inne ogłoszenia [5]
Poniżej znajduje się lista innych ogłoszeń użytkownika :
zamknij
Zamknij