Obowiązkowe szkolenie dla pracowników i właścicieli kantoru!

Kurs Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

brak przeszkolenia w zakresie AML to poważne ryzyko prawne i finansowe, ponieważ szkolenia są obowiązkowe dla tzw. instytucji obowiązanych. Niespełnienie tego obowiązku może prowadzić do wysokich kar finansowych!

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.



Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej partnerskiej www.brudnepieniadze.pl przez 21 lub 28 dni licząc od dnia wysłania dostępów do szkolenia na wskazany adres email uczestnika.

Samodzielna decyzja uczestnika o czasie i tempie nauki.



Korzyści:
szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów, lombardów, płatności masowych itp.
szkolenie można wykonać nawet w 3 dni, samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki,
materiał na bieżąco aktualizowany i zgodny z aktualnym stanem prawnym.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Terroryzm i metody jego finansowania.
3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
5. Nietypowe działania Klientów.
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych (m.in. RODO).
8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
9. Sygnalista w instytucji obowiązanej – NOWOŚĆ!
10. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
11. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
12. Krajowa ocena ryzyka.
13. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
14. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
15. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
16. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
17. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
18. Kontrola instytucji obowiązanych.
19. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
20. Biblioteka AML.
21. Testy i ćwiczenia praktyczne.


Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem.Dokument akceptowany prze instytucje prywatne/publiczne.

Dostęp do szkolenia aż 21 dni!


Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych.
Zapisy
www.kursykasjerskie.pl
[użyj poniższego formularza kontaktowego]

Dział szkoleń 535 250 754 (pn-pt 9-15.30)

Poniżej znajduje się lista innych ogłoszeń użytkownika :